原标题：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2022年度薪酬的确定及 2023年度薪酬方案的公告

  3、担保金额及范围：公司及宝鹰建设提供反担保分别包括债权本金2亿元以及担保费、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行金、为实现债权而发生的费用（具体以签订的反担保合同为准）。

  4、反担保情况：反担保额度的有效期为2022年年度股东大会审议通过之日起一年。在上述有效期内和额度内，粤科担保为宝鹰建设上游合作客户向银行等金融机构做担保的，公司与宝鹰建设为宝鹰建设上游合作客户向粤科担保提供反担保。

  1、宝鹰建设通过“宝鹰建设-粤海供应链金融平台”平台为上游供应商等合作客户开具电子债权凭证以支付应付货款，上游合作客户向银行贴现收取现金，有利于缓解公司应付货款的金钱上的压力。目前公司及子公司向上游合作客户签署的采购合同，主要以现款现货或月结的形式支付货款；通过电子债权凭证支付货款，宝鹰建设实际兑付电子债权凭证的最长期限可达1年，间接延长了公司应付货款的支付账期，有利于缓解公司金钱上的压力，更好保障公司健康可持续发展。

  2、粤科担保为上游合作客户贴现宝鹰建设开具的电子债权凭证事项提供兑付担保，公司及宝鹰建设为粤科担保的上述担保事项提供连带责任反担保，电子债权凭证的开具及兑付均由公司及宝鹰建设决定，企业具有本次合作方案的决定权，本次反担保事项风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。

  3、粤科担保控制股权的人为广东省粤科金融集团有限公司，实际控制人为广东省人民政府，其信誉良好，财务经营稳健；经查询，粤科担保不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

  公司及全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司为对广东省粤科融资担保股份有限公司提供反担保，整体业务事项有利于缓解公司金钱上的压力，更好保障公司健康可持续发展，符合公司经营发展需要；粤科担保经营状况良好，财务情况稳健，具备较好的偿还债务的能力；公司审议决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律和法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

  综上，我们赞同公司本次对广东省粤科融资担保股份有限公司提供反担保事项，并同意将《关于对广东省粤科融资担保股份有限公司提供反担保的议案》提交至公司2022年度股东大会审议。

  本次批准的担保总额为人民币4亿元，占公司2022年经审计归属于上市公司股东净资产的36.93%，总资产的4.38%。

  本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币104亿元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为人民币27.61亿元，占公司2022年经审计归属于上市公司股东净资产的254.90%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司2022年经审计归属于上市公司股东净资产的0.00%。

  公司及子公司不存在逾期债务对应的担保、违规对外担保、涉及诉讼对外担保及因被判决败诉而应承担的担保的情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日分别召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案》、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于公司监事2022年度薪酬的确定及2023年度薪酬方案的议案》，详细情况如下：

  根据公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬预案，在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬确定如下：

  注：若上述表格出现合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四舍五入的原因所引起。

  薪资标准合计人民币35-150万元/年，由基本薪资和绩效薪资构成；根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公司有关法律法规领取相应报酬，基本薪资按月平均发放，绩效薪资按公司考核办法进行考核发放。

  （2）未在公司及子公司担任除董事外具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

  根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公司有关法律法规领取相应报酬，基本薪资按月平均发放，绩效薪资按公司考核办法进行考核发放。

  薪资标准合计人民币35-150万元/年，由基本薪资和绩效薪资构成；根据其在公司担任的具体职务，按公司有关法律法规领取相应报酬，基本薪资按月平均发放，绩效薪资按公司考核办法进行考核发放。

  1、以上均为税前收入，薪金及津贴均按月发放，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

  2、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事、监事及高级管理人员薪酬需提交股东大会审议通过方可生效。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月23日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“大华会所”）为公司2023年度审计机构。上述议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：

  成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

  截至2022年12月31日，大华会所合伙人数量为272人；注册会计师人数为1,603人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,000人。

  主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

  已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元，职业保险购买符合有关规定。大华会所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

  大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施30次、自律监管措施2次、纪律处分1次；88名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41次、自律监管措施5次、纪律处分2次。

  项目合伙人（拟签字注册会计师）：张朝铖，于2010年10月成为注册会计师，2007年12月开始从事上市公司审计，2010年10月开始在大华会所执业，2019年12月开始为企业来提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告8家。

  拟签字注册会计师：何英武，于2021年3月成为注册会计师，2018年12月开始从事上市公司审计，2019年12月开始在大华会所执业，2021年3月开始为企业来提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2家。

  项目质量控制复核人：刘升文，于2000年2月成为注册会计师，2001年11月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018年7月开始在大华会所执业，2021年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过20家次。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  大华会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

  公司2022年年报审计费用160万元，内控审计费用40万元，合计200万元；公司审计费用定价原则主要是基于专业服务所承担的责任和需投入专业方面技术的程度，考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的上班时间等因素定价。

  公司董事会提请股东大会授权管理层根据2023年公司审计工作量和市场行情报价情况等与大华会所确定具体报酬，预计审计费用与2022年同期相比没重大变化。

  公司董事会审计委员会对公司聘请大华会所的基本情况及相关材料来了认真、全面的审查后认为，大华会所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，诚信情况良好，具备投资者保护能力，我们大家都认为大华会所能够很好的满足公司2023年度财务审计和内控审计工作要求。为确保公司2023年度财务及内控审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，我们同意向董事会提议续聘大华会所为公司2023年度审计机构，聘期一年。

  在《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》提交公司董事会审议前，企业独立董事已针对续聘大华会所为公司2023年度审计机构事项发表了事前认可意见，并发表独立意见如下：

  经核查，大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业相关资质和投资者保护能力，在担任公司多年审计机构的审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务情况和经营成果，能够很好的满足公司2023年度审计工作的要求。公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

  综上，我们同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

  公司于2023年4月23日召开第八届董事会第二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘大华会所为公司2023年度审计机构，聘期为一年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量及市场行情报价水平决定其审计费用。

  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，自公司2022年度股东大会审议通过之日起生效。

  6、大华会所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月23日召开第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等有关法律法规，该事项需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

  根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年年度审计报告，截止2022年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-191,357.20万元，公司未弥补亏损金额为191,357.20万元，实收股本151,624.87万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

  经审计，公司2021年度合并财务报表未分配利润为27,440.14万元；2022年，公司依据谨慎性原则，结合实际经营情况及宏观环境、行业政策的变化，公司对各项资产进行减值测试，计提信用减值损失及资产减值损失，导致公司2022年度合并财务报表归属于母企业所有者的净利润亏损218,797.35万元，因此导致公司2022年未分配利润为-191,357.20万元。

  公司秉承“绿色、低碳、文化、科技”的发展理念，始终将“致力于人居环境的改善”作为企业使命，以弘扬工匠精神、打造精品工程为愿景；把高水平质量的发展作为第一个任务，奋力开拓高水平发展的新征程；以“提质增效、转变发展方式与经济转型”为发展基调，以实现“质量型、效益型”增长为发展目标，将围绕“做强建筑装饰、做优高新产业、做精一带一路、产投联动发展”四大主线开拓经营事物的规模和布局优质资产。

  公司将进一步提升政治站位，高举高打、敢想敢干、善作善成，不断增创高水平质量的发展新优势，狠抓落实努力跑出宝鹰品牌高水平发展“加速度”，致力于打造成为多业态、多功能、全产业链的综合型上市公司，提升公司信用等级，提升企业融资能力和效率，打造由“产业链业态”向“生态圈格局”转化的商业模式，形成智能建造、智慧建筑等行业生态圈，打通建筑产业上下游，实现产业升级和全产业链发展，“消灭”业内中间商，大大降低实施工程的成本，助力实现建筑业转型升级和高质量发展。

  公司将充分的利用北京大兴国际机场、港珠澳大桥、深圳国际会展中心等大型国家级、省市级重点工程建设项目建设经验，以先进的设计理念及优质的实施工程质量为基础，结合政府、央企、国企的重点项目拓展领域和方向，寻求与更多优质单位建立合作伙伴关系，着力承接重大基础设施、大型公建、智慧园区等高影响力项目。深耕粤港澳大湾区，聚焦重点客户，全力深化与地方政府、省属平台企业对接合作，继续发挥全产业链平台优势，同时依托国有资本力量，进一步巩固公司业内领先地位。

  前瞻布局未来产业，围绕新材料、新能源、新技术、新业态，努力构建一批新的增长引擎，抢占发展制高点；深化体制机制改革，推动管理机构精干高效，全方面提升企业运行效率；建立健全以实绩为导向的考核机制，推动资金、人才等生产要素向高效益、高产出、高技术、高成长性企业聚集。推动现代科技与建筑业融合发展，加强产学研深层次地融合，打造科研平台矩阵；多措并举提高资本运作能力，借助资本力量做大做强，实现产业经营与资本运营双轮驱动，推动更多优质资源对接多层次长期资金市场，改善资本结构。加大专业化整合力度，以企业业绩为核心，逐步提升上市公司内在价值；借助国企改革持续提质增效，确保经营效益的合理增长，盈利质量的提升；结合中国特色估值体系的搭建，通过改革实现估值重塑，通过价值重估推动资本资源有效配置，进一步促进业务转型的良性循环。

  公司在行业内率先完成混合所有制改革，逐渐增强了公司的规模实力和品牌影响力。充分的发挥了国资控股的资源优势和混合所有制的活力优势，逐步优化资源配置，增强公司的市场开拓能力、筹资融资能力、人才吸附能力和抗风险能力，从深度、广度和宽度立体推动公司实现跨越性发展。公司目前客户结构相对健康，不依赖单一大客户，经营受到地产信用风险冲击较小，未来市占率有望持续提升。

  公司将全方面提升公司管理上的水准，充分的发挥国资规范管理和民营经济灵活高效相结合的优势；充分依托国有股东资本和资源优势，在业务、经营管理等方面互相赋能，以专业能力为基础，以技术创新为战略突破口，突出体制革新赋能，全力打好产业升级之战。

  公司持续完善项目监督管理体系，推行项目责任制管理，通过深化标准化管理内涵，完善项目班子选人用人机制，实现项目策划管理全覆盖。公司重视质量管理，多创精品工程，健全项目成本核算预警、分析、应对机制，抓好项目管理提效益、抓好信息化管理提效率、抓好合规管理提效能、实现生产本质安全。

  公司注重管理体系建设和精细化管理，2023年，公司将持续健全、优化管理流程，应用数字化管理方式，提升经营效率，降低经营成本。加大人才队伍建设，加强激励力度，激发组织活力，构建企业命运共同体。持续完善治理结构，加强内部控制，多措并举，提升公司经营管理上的水准。持续完善高效协同、权责清晰的决策机制，打造目标驱动、结果导向的组织文化，提升整体经营管理上的水准，不断巩固和提高公司核心竞争优势，助力公司业绩持续增长。

  2023年，公司将持续践行ESG理念，推动公司绿色可持续发展。通过绿色创新推动技术进步，降低清洁能源成本，为能源安全与绿色低碳发展贡献力量。公司将持续致力于构建全产业负责任供应链，广泛回应各利益相关方关切，不断的提高公司治理水平，坚定不移走绿色可持续发展之路，助力中国及全球打造气候友好型社会。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为真实反映深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)的财务情况及经营成果，公司依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，本着谨慎性原则，对公司2022年度合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。现将详细情况公告如下：

  根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为更真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的资产和财务情况，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果对有几率发生减值损失的资产计提减值准备。

  公司做全面清查和资产减值测试后，2022年度计提各类资产减值准备合计190,766.13万元，具体明细见下表：

  公司以预期信用损失为基础，对各项应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。具体坏账政策如下：

  公司对信用风险显著不同的金融实物资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象说明债务人很可能没办法履行还款义务的应收款项等的应收账款单独确定其信用损失。

  当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依照信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

  公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的另外的应收款单独确定其信用损失。

  当单项另外的应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依照其信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

  公司应收票据大致上可以分为两类：银行承兑汇票及商业承兑汇票。针对银行承兑汇票，预期发生信用损失的可能性很小，不予计提预期信用损失；针对商业承兑汇票，预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照应收账款预期信用损失计提政策。

  公司对合同资产的资产减值损失的确定及计量方法与应收账款的预期信用损失确定及计量方法一致，本期计提合同资产及商誉减值准备48,322.71万元。

  2022年度公司累计单项计提应收账款坏账准备合计138,150.62 万元，合同资产坏账准备合计48,322.71 万元，监理指令计提的减值准备占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过30%且绝对金额超过1,000万元，详细情况说明如下：

  2022年度计提资产减值准备金额合计190,766.13万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2022年度归属于上市公司股东的净利润161,789.17万元，相应减少公司2022年末归属于上市公司的所有者的权利利益162,789.17万元。

  本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理谨慎性原则，符合公司的真实的情况。本次计提资产减值准备后，能更客观公允地反映公司2022年12月31日财务情况和2022年度经营成果，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会审计委员会赞同公司本次计提资产减值准备事项。